公司股東會(huì)議及董事會(huì)按公司章程規(guī)定召開(kāi)，各部門(mén)會(huì)議由各部門(mén)根據(jù)
需要召開(kāi)。現(xiàn)主要就公司經(jīng)理辦公會(huì)議做如下規(guī)定:
一、董事會(huì)是公司最高行政會(huì)議，對(duì)公司行政工作重大事項(xiàng)進(jìn)行研
究討論，做出決策。
二、會(huì)議原則:董事會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)，發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)作用，實(shí)行民主集中制原則，在經(jīng)過(guò)充分討論研究，發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上由經(jīng)理進(jìn)行集中，并做出會(huì)議決定。當(dāng)經(jīng)理不在時(shí)，可由經(jīng)理委派副經(jīng)理主持召開(kāi)。
三、會(huì)議時(shí)間:一般情況下每月月初或月末召開(kāi)一次，遇有特殊緊急事項(xiàng)，由董事長(zhǎng)提議可臨時(shí)召開(kāi)。
四、參加會(huì)議人員:董事長(zhǎng)、書(shū)記、副經(jīng)理、各部部長(zhǎng)參加。會(huì)議議題涉及到的部門(mén)負(fù)責(zé)人列席參加，可提供情況，聽(tīng)取會(huì)議精神。列席會(huì)議人員在決定問(wèn)題時(shí)沒(méi)有表決權(quán)。
五、會(huì)議內(nèi)容:
1、貫徹上級(jí)會(huì)議精神，研究制定公司發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及實(shí)施措
施。
2、討論決定關(guān)系公司行政工作的重大問(wèn)題。
3、研究決定管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置，職責(zé)分工及目標(biāo)任務(wù)的確定、完成情
況。
4、通報(bào)公司工作形勢(shì)和重要情況，部署下一步工作。
5、研究各種規(guī)章制度的修改和建立。
6、研究決定各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃。
7、評(píng)審有關(guān)合同協(xié)議。
8、研究決定固定資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢處理。
9、研究技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造方案。
10、需要辦公會(huì)議研究決定的其它重要事項(xiàng)。
六、會(huì)議討論與表決，與會(huì)人員要站在實(shí)事求是的立場(chǎng)上，開(kāi)誠(chéng)布公地，科學(xué)地發(fā)表意見(jiàn)，充分發(fā)揚(yáng)民主，決定問(wèn)題執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。
七、議定事項(xiàng)的辦理：在議定每一事項(xiàng)的同時(shí)，應(yīng)明確事項(xiàng)的承辦部門(mén)和辦理時(shí)間，由分管經(jīng)理向承辦部門(mén)交辦并負(fù)責(zé)督促辦理，并及時(shí)將辦理情況進(jìn)行反饋。辦理過(guò)程中發(fā)生重大情況變化或遇到特殊情況，個(gè)人不得隨意更改，需要修改時(shí);一般提交辦公會(huì)議決定，特殊情況由經(jīng)理同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商量決定，后向辦公會(huì)報(bào)告。
八、會(huì)議記錄：辦公會(huì)指定專人記錄，并準(zhǔn)確記錄下列內(nèi)容:會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席會(huì)議人員、列席人員，缺席人員，出席人員對(duì)所研究問(wèn)題的意見(jiàn)，表決情況和形成的決議。會(huì)議結(jié)束時(shí)，記錄員宣讀會(huì)議決議，主持人簽字，如有會(huì)議成員缺席，會(huì)后記錄員向缺席者通報(bào)會(huì)議議定事項(xiàng)。
九、會(huì)議紀(jì)律
1、會(huì)議形成決議每個(gè)人都應(yīng)該貫徹執(zhí)行。
2、會(huì)議議定的事項(xiàng)，除需公開(kāi)的外，都必須嚴(yán)格保密。
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)一般不準(zhǔn)請(qǐng)假和長(zhǎng)時(shí)間會(huì)客。
